«Хива универсал савдо комплекси» акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзолари йиғилишининг

6-06-2022, 13:34 «Хива универсал савдо комплекси» акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзолари йиғилишининг

МАЖЛИС БАЁНИ

30 - Май 2022 йил Хива шахар

Катнашдилар: Кузатув кенгаш раиси: - Ҳ.Бабаев

Кузатув кенгаши аъзолари: - Ж.Абдуллаев

- З.Тангриева

- М.Досов

Қатнашдилар:Жамият бошқарув раиси: - Д.Давлетов

Бош хисобчиси: - У.Махмудов

К У Н Т А Р Т И Б И:

1.«Хива универсал савдо комплекси» акциядорлик жамиятининг навбатдаги умумий йиғилишини чақириш тўғрисида.

2.Жамият акциядорларининг навбадаги умумий йиғилиши ўтказиладиган санаси, жойи ва вақтини белгилаш.

3.Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартибини белгилаш.

4.Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг рўйхати тузиладиган санани белгилаш.

5.Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида акциядорларга хабар қилиш шаклини белгилаш.

6.Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишида овоз бериш бюллетенлари шакли ва матнини белгилаш.

ЭШИТИЛДИ:

Кун тартибидаги 1 ва 2-масалалар юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси Ҳ.Бабаев сўзга чиқиб, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишини 2022 йил 25-июнь куни соат 16-00 да 5-сонли болалар мусиқа ва санъат мактаби биносида ўтказишини таклиф килди.

Кун тартибидаги 3-масала юзасидан Кузатув кенгаши раиси Ҳ.Бабаев ўз сўзини давом қилдириб, жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартибини қуйидагича белгилашни таклиф қилди.

1. Жамиятнинг 2021 йилдаги ижтимоий-иқтисодий фаолияти ва ўтган йилга белгиланган бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан жамият ижроия органи раҳбарининг ҳисоботини кўриб чиқиш.

2. Жамият тафтиш комиссиясининг 2021 йил 4-чоракда ва 2022 йил 1-чи чорак хисоботи ва унинг таркибини қайта сайлаш.

3. Жамиятнинг Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказилган ташқи аудит хулосаси ва молиявий ҳисоботларини кўриб чиқиш.

4. 2022 йил учун жамият аудиторини тасдиқлаш.

5. Кузатув кенгаши хисоботи ва унинг таркибини қайта сайлаш.

6. Жамият ижро органи раҳбарини ишга ёллаш шартномасини тасдиқлаш ёки бекор қилиш.

7. Жамиятнинг 2021 йилдаги молия-ҳўжалик фаолияти якуни билан олинган

соф фойда тақсимоти, дивиденд миқдори ва дивиденд тўлаш тартибини тасдиқлаш.

8. Жамият фаолияти самарадорлигини баҳолаш меъзонларининг 2021 йил якуни ва 2022 йил 1-чоракдаги бажарилишини кўриб чиқиш.

9. Жамиятнинг 2022 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.

10. Жамиятнинг 2022 йил 1-чораги якунлари ва шу даврга белгиланган бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан ижроия органи раҳбарининг ҳисоботини кўриб чиқиш.

11. Мустақил консалтинг ташкилот томонидан 2021 йил ва 2022 йил 1-чи чорак якуни бўйича жамиятда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

12. Жамият устави ва ички меъёрий хужжатларига тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, янги таҳрирда тасдиқлаш.

13. Коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари фаолияти тўғрисидаги низомни тасдиқлаш.

Кун тартибидаги 4-масала юзасидан Кузатув кенгаши аъзоси Ж.Абдуллаев сўзга чиқиб, «Хива универсал савдо комплекси» АЖ нинг навбатдаги умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг рўйхатини 2022 йил 21-июнь холатига ёпилишини кузатув кенгаш аъзоларига таклиф килди.

Ушбу таклиф йиғилиш қатнашчилари ўртасида овозга кўйилиб бир овоздан маъкулланди.

Кун тартибидаги 5-масала юзасидан йиғилиш раиси сўзга чиқиб, жамият Кузатув кенгаши иштироқчиларига ёзма хабарнома юбориш ва навбатдаги умумий йиғилиш ўтказилишини, вақтини, йиғилиш кун тартибини «Хоразм ҳақиқати» газетасида эълон қилиш ҳамда жамиятнинг корпоротив веб-сайтида www.xiva-usk.uz белгиланган тартибда жойлаштиришни таклиф қилди.

Ушбу таклиф йиғилиш қатнашчилари ўртасида овозга қўйилиб бир овоздан маъқулланди.

Кун тартибидаги 6-масала юзасидан кузатув кенгаши аъзоси Ж.Абдуллаев сўзини давом қилдириб, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишида овоз бериш бюллетенини қуйидагича тасдиқлашни таклиф қилди.

Усти тўлиқ ёзилади.
Кун тартибига киритилган масалалар рақамлар билан аниқ кўрсатилиши керак.
3-бўлимга тарафдор, норози, бетараф
Овоз берувчи шахснинг исми, фамилияси бош харфларда кўрсатилади ва имзоси.

Йиғилиш кун тартибидаги барча масалалар мухокама қилинганидан сўнг «Хива универсал савдо комплекси» акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши

КАРОР КИЛАДИ:

1.«Хива универсал савдо комплекси» акциядорлик жамияти акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича умумий йиғилиши чақирилсин.

2. «Хива универсал савдо комплекси»АЖ акциядорларнинг умумий йиғилиши 2022 йил 25 июнь куни соат 16-00 да 5-сонли болалар мусика ва санъат мактаби

биносида ўтказилсин.

3. «Хива универсал савдо комплекси»АЖ акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича умумий йиғилиши кун тартиби қуйидагича белгилансин:

2. Жамият тафтиш комиссиясининг 2021 йил 4-чоракда ва 2022 йил 1-чи чорак хисоботи ва унинг таркиби қайта сайлансин.

3. Жамиятнинг Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказилган ташқи аудит хулосаси ва молиявий ҳисоботлари кўриб чиқилсин.

4. 2022 йил учун жамият аудитори тасдиқлансин.

5. Кузатув кенгаши хисоботи ва унинг таркибини қайта сайлансин.

6. Жамият ижро органи раҳбарини ишга ёллаш шартномаси тасдиқлансин ёки бекор қилинсин.

7. Жамиятнинг 2021 йилдаги молия-ҳўжалик фаолияти якуни билан олинган

соф фойда тақсимлансин, дивиденд миқдори ва дивиденд тўлаш тартиби тасдиқлансин.

8. Жамият фаолияти самарадорлигини баҳолаш меъзонларининг 2021 йил якуни ва 2022 йил 1-чоракдаги бажарилиши кўриб чиқилсин.

9. Жамиятнинг 2022 йил учун бизнес-режасини тасдиқлансин.

10. Жамиятнинг 2022 йил 1-чораги якунлари ва шу даврга белгиланган бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан ижроия органи раҳбарининг ҳисоботи кўриб чиқилсин.

11. Мустақил консалтинг ташкилот томонидан 2021 йил ва 2022 йил 1-чи чорак якуни бўйича жамиятда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқилсин.

12. Жамият устави ва ички меъёрий хужжатларига тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, янги таҳрирда тасдиқлансин.

13. Коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари фаолияти тўғрисидаги низом тасдиқлансин.

4. Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг рўйхати 2022 йил 25-июнь холатига тузилсин.

5. Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида жамият акциядорларига ёзма хабарнома юбориш ва умумий йиғилиш ўтказилиши, вакти, йиғилиш кун тартиби тўғрисида «Хоразм ҳақиқати» газетасида эълон қилиш ҳамда жамиятнинг корпоротив веб-сайтида www.xiva-usk.uz белгиланган тартибда жойлаштириш маълум қилинсин.

6. Овоз бериш бюллетени шакли ва матни 1-иловага мувофик тасдиқлансин.

7.Ушбу қарорни бажарилишини назорат килиш Кузатув кенгаши раиси Ҳ.Бабаев зиммасига юклатилсин.

Кузатув кенгаши раиси: Ҳ.Бабаев

Кузатув кенгаш аъзолари: Ж.Абдуллаев

З.Тангриева

М.Досов

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30

"Xiva universal savdo kompleksi" MChJ

Ishonch raqami
+998 (62) 123-45-67