«Хива универсал савдо комплекси» акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзолари йиғилишининг

6-07-2022, 15:43 «Хива универсал савдо комплекси» акциядорлик жамияти кузатув кенгаши аъзолари йиғилишининг

«Хива универсал савдо комплекси» акциядорлик жамияти кузатув

кенгаши аъзолари йиғилишининг

МАЖЛИС БАЁНИ

26 - Июнь 2022 йил Хива шахар

Катнашдилар: Кузатув кенгаш раиси: - Ҳ.Бабаев

Кузатув кенгаши аъзолари: - Ж.Абдуллаев

- З.Тангриева

- М.Досов

Қатнашдилар:Жамият бошқарув раиси: - Д.Давлетов

Бош хисобчиси: - У.Махмудов

К У Н Т А Р Т И Б И:

“Хива Универсал савдо комплекси” акциядорлик жамиятининг 2021 йил якуни бўйича Умумий йиғилишни такрорий ўтказиш тўғрисида

ЭШИТИЛДИ:

Кун тартибидаги 1-масала юзасидан жамият Кузатув кенгаши раиси Ҳ.Бабаев сўзга чиқиб, акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича Умумий йиғилишини 2022 йил 25-июнда ўтказиш белгиланган бўлиб, жамият акциядорларининг Умумий йиғилишини ўтказиш кворум бўлмаганлиги сабабли, акциядорларнинг такрорий Умумий йиғилишни ўтказиш 2022 йил 15-июль куни соат 16-00 да 5-сонли болалар мусиқа ва санъат мактаби биносида ўтказишини таклиф килди.

Кун тартибидаги 2-масала юзасидан Кузатув кенгаши раиси Ҳ.Бабаев ўз сўзини давом қилдириб, жамият акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича такрорий Умумий йиғилиши кун тартибини қуйидагича белгилашни таклиф қилди.

1. Жамиятнинг 2021 йилдаги ижтимоий-иқтисодий фаолияти ва ўтган йилга белгиланган бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан жамият ижроия органи раҳбарининг ҳисоботини кўриб чиқиш.

2. Жамият тафтиш комиссияси хисоботи ва унинг таркибини қайта сайлаш.

3. Жамиятнинг Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказилган ташқи аудит хулосаси ва молиявий ҳисоботларини кўриб чиқиш.

4. 2022 йил учун жамият аудиторини тасдиқлаш.

5. Кузатув кенгашининг хисоботи ва унинг таркибини қайта сайлаш тўғрисида.

6. Жамият ижро органи раҳбарини ишга ёллаш шартномасини тасдиқлаш ёки бекор қилиш.

7. Жамиятнинг 2021 йилдаги молия-ҳўжалик фаолияти якуни билан олинган соф фойда тақсимоти, дивиденд миқдори ва дивиденд тўлаш тартибини тасдиқлаш.

8. Жамият фаолияти самарадорлигини баҳолаш меъзонларининг 2021 йил якуни бўйича бажарилишини кўриб чиқиш.

9. Жамиятнинг 2022 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.

10. Жамият устави ва ички меъёрий хужжатларига тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, янги таҳрирда тасдиқлаш.

11. Коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари фаолияти тўғрисидаги низомни тасдиқлаш.

12. Жамиятнинг 2018йил 8-февралдаги N0189-5 сонли рақам билан рўйхатга олинган акциялар чиқарилуви тўғрисидаги қарорига асосан чиқарилган акцияларнинг 13784 донаси жойлашмаганлиги сабабли жойлашмаган акцияларни бекор қилиш ва акциялар чиқарилуви тўғрисидаги қарорига ўзгаришлар киритиш.

13. Жамиятимизга ажратилган 4,5 га ер майдонини иккига ажратиш ёки ажратмаслик масаласини кўриб чиқиш.

14. Г.Тажиев раҳбарлик қилган даврдаги“Саёт қурилиш” МЧЖ томонидан бозор худудида курилиш ишлари амалга оширилиб, курилган дуконларни “Хива Универсал савдо комплекси” АЖ томонидан сотиб олишни ҳамда ушбу дуконларни “Хива Универсал савдо комплекси”АЖ балансига ўтказиб бирлаштириш масаласини кўриб чиқиш.

Кун тартибидаги 3-масала юзасидан йиғилиш раиси сўзга чиқиб, жамият Кузатув кенгаши иштироқчиларига ёзма хабарнома юбориш ва акциядорларнинг такрорий Умумий йиғилиш ўтказилишини, вақтини, йиғилиш кун тартибини «Хоразм ҳақиқати» газетасида эълон қилиш ҳамда жамиятнинг корпоротив веб-сайтида www.xiva-usk.uz белгиланган тартибда жойлаштиришни таклиф қилди.

Ушбу таклиф йиғилиш қатнашчилари ўртасида овозга қўйилиб бир овоздан маъқулланди.

Йиғилиш кун тартибидаги барча масалалар мухокама қилинганидан сўнг «Хива универсал савдо комплекси» акциядорлик жамияти Кузатув кенгаши

КАРОР КИЛАДИ:

1. «Хива универсал савдо комплекси»АЖ акциядорларнинг такрорий Умумий йиғилиши 2022 йил 15 июль куни соат 16-00 да 5-сонли болалар мусика ва санъат мактаби биносида ўтказилсин.

2. «Хива универсал савдо комплекси»АЖ акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича акциядорларнинг такорий Умумий йиғилиш кун тартиби қуйидагича белгилансин:

2. Жамият тафтиш комиссиясининг 2021 йил 4-чоракда ва 2022 йил 1-чи чорак хисоботи ва унинг таркиби қайта сайлансин.

3. Жамиятнинг Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказилган ташқи аудит хулосаси ва молиявий ҳисоботлари кўриб чиқилсин.

4. 2022 йил учун жамият аудитори тасдиқлансин.

5. Кузатув кенгаши хисоботи ва унинг таркибини қайта сайлансин.

6. Жамият ижро органи раҳбарини ишга ёллаш шартномаси тасдиқлансин ёки бекор қилинсин.

7. Жамиятнинг 2021 йилдаги молия-ҳўжалик фаолияти якуни билан олинган

соф фойда тақсимлансин, дивиденд миқдори ва дивиденд тўлаш тартиби тасдиқлансин.

8. Жамият фаолияти самарадорлигини баҳолаш меъзонларининг 2021 йил якуни ва 2022 йил 1-чоракдаги бажарилиши кўриб чиқилсин.

9. Жамиятнинг 2022 йил учун бизнес-режасини тасдиқлансин.

10. Жамиятнинг 2022 йил 1-чораги якунлари ва шу даврга белгиланган бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан ижроия органи раҳбарининг ҳисоботи кўриб чиқилсин.

11. Мустақил консалтинг ташкилот томонидан 2021 йил ва 2022 йил 1-чи чорак якуни бўйича жамиятда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқилсин.

12. Жамият устави ва ички меъёрий хужжатларига тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, янги таҳрирда тасдиқлансин.

13. Коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари фаолияти тўғрисидаги низом тасдиқлансин.

14. Жамиятнинг 2018 йил 8-февралдаги N0189-5 сонли рақам билан рўйхатга олинган акциялар чиқарилуви тўғрисидаги қарорига асосан чиқарилган акцияларнинг 13784 донаси жойлашмаганлиги сабабли жойлашмаган акцияларни бекор қилиш ва акциялар чиқарилуви тўғрисидаги қарорига ўзгаришлар киритилсин.

3. Жамият акциядорларининг такрорий умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида жамият акциядорларига ёзма хабарнома юбориш ва умумий йиғилиш ўтказилиши, вакти, йиғилиш кун тартиби тўғрисида «Хоразм ҳақиқати» газетасида эълон қилиш ҳамда жамиятнинг корпоротив веб-сайтида www.xiva-usk.uz белгиланган тартибда жойлаштириш маълум қилинсин.

4. Овоз бериш бюллетени шакли ва матни 1-иловага мувофик тасдиқлансин.

5. Ушбу қарорни бажарилишини назорат килиш Кузатув кенгаши раиси Ҳ.Бабаев зиммасига юклатилсин.

Кузатув кенгаши раиси: Ҳ.Бабаев

Кузатув кенгаш аъзолари: Ж.Абдуллаев

З.Тангриева

М.Досов

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30

"Xiva universal savdo kompleksi" MChJ

Ishonch raqami
+998 (62) 123-45-67